办理转口贸易收付汇详细方法及步骤

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转口贸易的定义

　　转口贸易又称转卖贸易或转手贸易，是指国际贸易中进出口货物的买卖不在生产国（出口商）与消费国（进口商）之间直接进行交易，而是通过第三方进行的贸易。

转口贸易是一种常见的国际贸易方式，对于进出口商来说，了解如何正确地进行收汇和付汇非常重要。

付汇方式

1.电汇付汇：电汇是一种常见的付汇方式，进出口商可以通过银行电汇的方式将货款直接支付给对方。一般来说，电汇需要提供付款方的银行名称、账号、地址等信息，并确保付款方信息准确无误。

2.托收付汇：托收是一种通过银行或专业第三方托收机构办理的付汇方式。进出口商在托收过程中需要填写托收委托书，并按照双方签订的合同进行交单。托收分为光票托收和跟单托收两种方式，具体选用哪种方式需根据双方协商。

3.信用证付汇：信用证是一种由银行开立的付款文件，出口商需要按照信用证上的要求提交相关单据并获得付款。进出口商在收到信用证后需要仔细核对信用证上的条款，确认无误后再按照信用证要求发货并提交相关单据。

收汇方式

1.电汇收汇：电汇是一种常见的收汇方式，进出口商可以通过银行电汇的方式，将货款直接汇入对方账户。一般来说，电汇需要提供收款方的银行名称、账号、地址等信息，并确保收款方信息准确无误。

2.托收收汇：托收是一种通过银行或专业第三方托收机构办理的收汇方式。进出口商在托收过程中需要填写托收委托书，并按照双方签订的合同进行交单。托收分为光票托收和跟单托收两种方式，具体选用哪种方式需根据双方协商。

3.信用证收汇：信用证是一种由银行开立的付款文件，进口商需要按照信用证上的要求付款。进出口商在收到信用证后需要仔细核对信用证上的条款，确认无误后再按照信用证要求发货并提交相关单据。

以上就是转口贸易如何收汇和付汇的具体方法及步骤。在选择收付汇方式时，进出口商需要根据双方协商情况以及自身需求来做出zuijia选择。

转口贸易的模式

　　通常，转口贸易根据货物流通渠道主要包括两种模式：

　　一种是货物流不进入中国境内的“离岸转手买卖”，即货物并未入境，国内中间商分别与境外上下游客户签订购销合同，通过买卖货权将货物直接从出口国运往进口国。作为贸易中间商，一般通过低买高卖间接获取差价利润，此为传统的转口贸易。

　　第二种为再出口贸易，即国内兴起的保税区转口贸易（又称转卖），是指境外商品由供货方发货至中间商指定的保税区等海关特殊监管区，在特殊监管区存放后又运到境外转卖第三国。

****转口贸易流程：生产国→深圳保税仓→消费国*****

转口贸易具体流程：

　　货物到达中国后，先报进境备案，拖进保税区，再报转口，重新制作发P箱单，再出到国外，如果会发生对外收付汇动作，则必须由经营范围内(保税区内)有转口贸易资质的公司才能操作。如果贵公司仅仅是有进出口权而没有转口贸易资质的话，就只能做这么一个转口的动作，而不能收付转口贸易中的外汇，旧的货物不得进入保税区，出境时发P的单价必须大于进境时单价。

转口贸易的流程主要包括以下几个步骤：

1. 注册外贸经营者：企业首先需要注册成为外贸经营者，取得出口准备金账户。

2. 开立信贷证：企业需要向国外买家开立信贷证（L/C），确保交易的货款安全。

3. 进口货物：企业根据进口订单，进行进口货物的运输、清关和入库等手续。

4. 货物加工、组装或包装：企业根据国外买家的要求，对进口货物进行加工、组装、包装等处理，并完成相关的法律法规手续。

5. 检验检疫、商检：企业将处理好的货物进行检验检疫和商检，确保符合国外买家的要求和相关的法律法规。

6. 报关：企业需要完成出口报关手续，包括单据核销、查验检疫、税费缴纳等步骤。

7. 填写申报单：企业需要填写申报单，并提交到海关进行审核。

8. 领取出口退税：企业根据实际出口所得，领取相应的出口退税。

9. 安排运输：企业安排货物的运输，包括海运、空运、陆运等。

10. 交付货物：货物到达海外买家的目的地，企业按照合同条款完成交付。 

在国际收支申报中，这两类分别申报在“离岸转手买卖”和“海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物”项下。

　　（一）审慎选择客户

　　“了解客户，了解客户的业务”是银行开展转口贸易结算和融资的前提条件。在受理新客户及新业务前，银行须做好客户准入，从业务源头予以把关。

　　（二）严格审查交易的合理性

　　银行办理业务时，应深入了解和充分掌握企业办理转口交易的动因。审核客户贸易背景的真实性不应只局限于其单笔业务，而是要结合客户的主营业务、历史交易、本外币结算情况、财务数据等进行深入审查。建议从以下方面审查交易的合理性：首先，订立两两合同条款时是否遵循一般商业惯例，如是否存在“低买高卖”。

　　（三）做好“三流”环节的监控与核查